灵芝

刑事案件庭审流程

发布时间:2021/8/31 11:29:13   点击数:
医院订阅哦!往期目录:1.从四起无罪判例看已提供足额担保或正常还款的情况,能否阻止骗取贷款罪中“有其他严重情节”的认定2.从唐小僧的P2F模式,看担保型、债权转让型互金平台行政违法行为的非法集资法律风险及无罪辩护思路3.北京焦某某涉嫌睿信贷P2P平台非法吸收公众存款罪一案成功阻止批捕(不捕释放)由张王宏律师完成4.就亲办案件,剖析善林金融被控非法吸收公众存款罪的几个核心问题5.金融犯罪无罪辩护在中国6.私募、众筹及P2P平台涉嫌非法集资的法律风险分析与辩护方法及有效、无罪辩点归纳

张王宏律师

张王宏:金融犯罪案件辩护律师,广东广强律师事务所合伙人暨金融犯罪辩护与研究中心主任,广州市警察协会第一届、第二届特邀研究员,广东省兼广州市社会组织评估专家。

律师执业证号:

“刑事律师必须奋不顾身,追求更加卓越,因为你的工作事关委托人的自由、财富、名誉。以专业、尽责的辩护开展工作,以工匠精神铸造经典,以大量成功的辩护案例,帮助当事人赢在细节。”

---张王宏律师如是说

张王宏律师年毕业于中山大学,获法学学士、法学硕士学位。张律师从事刑事犯罪研习、实践19年。是一名痴迷金融犯罪辩护,只办理金融犯罪类案件的刑事律师。

金融犯罪辩护,可能导致当事人巨额财产瞬间化为乌有,上演妻离子散、子女辍学的人生悲剧。每一起案件都会带来人生、家庭的巨变。辩护工作不能有一丝半点失误。为保障办案质量,为当事人提供有效辩护,张王宏律师一年办理案件原则上不超过八起,只接办有一定理据的重大金融犯罪案件。

限于篇幅,张王宏律师仅列举办理的部分金融犯罪案例如下:

1.睿某贷P2P平台所有者河南睿某公司持股8%的注册股东北京焦某某涉嫌非法吸收公众存款罪(证据不足,人民检察院不予批准逮捕,公安机关被迫取保候审,焦某某为实质无罪)。张王宏律师在案件移送检察院呈捕的第一天,提交申请不批捕的法律意见,附卷焦某某未参与实际运营管理的12份证据,申请检察官当面听取律师意见。在与检察官当面沟通时,抓住可能存在人际关系紧张的刘某某指认焦某某涉嫌犯罪、焦虽为技术人员但并非技术出资、为何无参与实际管理却担任挂名股东、多公司交叉持股等焦点问题,全面有效披露。其后,与家属、检察官持续沟通退还赃款具体事宜。在第37天,焦某某被成功取保释放。焦某某为实质无罪。

2.公安部督办、黑龙江某市经办的詹某某被控11亿美元非法经营罪案。辩护律师在开庭前提交非法证据排除申请,促成召开庭前会议。庭上,向出庭作证的警察提问,将案件存在未按规定录音录像、非法取证等问题,呈现于法庭,同时,就案件缺乏詹某某与犯罪上下线人员联系的证据、犯罪数额未查清、詹某某无获利等问题发表詹某某无罪的辩护意见,使詹某某得到缓刑的轻判。

3.常州市史某某涉嫌非法吸收公众存款罪1.8亿元的自首及辩护。张王宏律师带领当事人自首,随后史某某因无犯罪事实被释放。离开公安局后却被债权人非法拘禁,律师接到求救信号后,远程报警,使史某某约6分钟后被解救。被刑事拘留后,侦查机关在《起诉意见书》中增加了诈骗罪的指控,可能导致史某某被重判。律师提交申请调取可证明史某某无罪证据的申请、事实不清应予不起诉的法律意见书、人员关系及资金流向图表。同时,就史某某身体情况,3次提交取保申请,在案件移送审查起诉后四个月时,史某某被取保。史某某并非无罪,辩护律师通过精准辩护,使当事人自首后又成功取保,两次结束了被刑事拘留或非法拘禁的状态,审判阶段开始时,通过与法官当面沟通,使案件得以退回变更起诉,变更后的起诉意见,放弃了对万元诈骗罪的指控(原《起诉意见书》指挥为万),并认定了自首情节,开庭时,通过当庭举证、庭后补充证据共多页,后组织应对质证,最终在三年到十年有期徒刑的量刑建议内,作出法定最低自由刑的判决:有期徒刑三年,并处罚金十五万。

4.梁某被控非法集资犯罪案件(罪名由集资诈骗变更为非法吸收公众存款罪,起诉时公诉人又认为应构成集资诈骗罪)。梁某因挂公司副总裁的头衔,被侦查机关在《起诉意见书》中列为第1犯罪嫌疑人,律师阅卷后,向办案机关提交非法证据排除、调取无罪证据的申请和酌定不起诉的法律意见书,使梁某在《起诉书》中成为倒数第2的被告人(倒数第一的被告人梁某某系后期被抓获后并案,如按原有三名人员,则梁某实际变更为倒数第一的被告人)(案件尚在审理中)。

5.千木灵芝广州总监李某某被控1.2亿元非法吸收公众存款罪一案(轻判5年)。

6.湖北籍余某某数额特别巨大网络期货诈骗罪一案(侦查阶段取保,实质无罪)。

7.善林金融广州某两个分公司负责人Z某某涉嫌非法吸收公众存款罪(办理中)。

8.陈某某涉嫌国某私募基金10亿元非法吸收公众存款罪/集资诈骗罪案(办理中)。

9.北京市李某某涉嫌诺某资产公司亿元非法吸收公众存款罪辩护(办理中)。

10.广州首例林某健等,利用地铁每站连贯设有银行柜员机特点,连续数站提现作案的信用卡系列诈骗案(任公职期间)。

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